Polícia gaúcha prende advogado investigado por esquema de venda de diplomas
Faustino da Rosa Júnior estava foragido da Justiça e se entregou nesta sexta-feira; ele comandava grupo educacional suspeito de fraude
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Empresário de De Bruyne é preso e frustra plano de novo contrato do craque belga no Manchester City
Os planos do Manchester City de assinar um novo contrato com Kevin De Bruyne foram interrompidos por um caso de polícia. Patrick de Koster, empresário do meia belga, foi preso nesta semana e passou uma noite na prisão, de quinta para sexta-feira, por suspeita de lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. O agente está…
Denúncia de goiana leva a prisão casal suspeito de golpes por vagas em medicina
Dupla foi preso após a denúncia de uma vítima de Goiânia, que pagou R$ 35 mil pelos supostos serviços A denúncia de uma goiana levou a polícia a um casal suspeito de golpes por vagas em cursos de medicina, no Rio de Janeiro. A dupla foi presa nesta semana, suspeita de oferecer facilidades para transferência…
Desmantelamento de Esquema Fraudulento de Empréstimos Consignados no Ceará
Operação “Portabilidade Falsa” Revela Golpe Milionário e Reforça a Necessidade de Vigilância Financeira A prisão de oito pessoas suspeitas de aplicar golpes em servidores públicos através da substituição de empréstimos consignados destaca uma questão crítica relacionada à segurança financeira e à vigilância contra fraudes. A operação “Portabilidade Falsa” da Polícia Civil do Ceará (PCCE) trouxe…
Proprietário de serviço de saúde é sentenciado por evasão fiscal em larga escala
Alexandre Pedrosa, sócio majoritário da operadora de planos de saúde “Administradora Brasileira de Assistência Médica Ltda” (ALL Saúde), foi condenado por sonegação fiscal em valores milionários. A decisão foi divulgada pelo Ministério Público Federal (MPF) nesta terça-feira (25). O MPF acusou o empresário e um contador não identificado por utilizarem artifícios para reduzir a base…
Empresário dono de plano de saúde é condenado por sonegação milionária
Alexandre Pedrosa foi condenado a de três anos de reclusão, mas a cumprirá em restrições de direito O empresário Alexandre Costa Pedrosa, sócio majoritário da operadora de planos de saúde “Administradora Brasileira de Assistência Médica Ltda”, vulgo ALL Saúde, de BH, foi condenado por sonegação fiscal em valores milionários, após denúncia do Ministério Público Federal…
MPF denuncia desembargador do TJ-TO e advogados por suposta venda de sentenças
O Ministério Público Federal denunciou o desembargador do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJ-TO) Ronaldo Eurípedes de Souza e outras oito pessoas. Eles são acusados de corrupção e lavagem de dinheiro em esquema de venda de sentenças. Junto com a denúncia, assinada pela subprocuradora-geral da República Lindôra Araújo, o MPF enviou ao Superior Tribunal de…
Filho do dono do Grupo RAC nega acusações de corrupção
O médico e empresário Gustavo Khattar de Godoy, acusado de participar um esquema que desviou verbas públicas do Hospital Ouro Verde, prestou depoimento na tarde desta sexta-feira (23). O réu negou todas as acusações. Gustavo era o responsável pelos exames de radiologia do Hospital Ouro Verde. De acordo com a investigação da Promotoria, ele assumiu…
Doleiro investigado pela Lava-Jato é preso por obstrução da Justiça em Angra dos Reis
Chaaya Moghrabi, conhecido como Yasha é considerado um dos quatro maiores doleiros do país e foi denunciado na operação Câmbio, Desligo e Clãdestino. Segundo o MP, o cumprimento das medidas de busca e apreensão foi marcado por interferências dos investigados na ocasião da operação. Por G1 Sul do Rio e Cosa Verde O doleiro…
CVM condena agente autônomo por executar negócios sem ordem de clientes
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) condenou o agente autônomo Ricardo Nicoluci à proibição temporária para atuar no mercado de valores mobiliários por ter realizado negócios em nome de clientes da Petra Corretora sem autorização, no período de julho de 2010 a março de 2012. Nicoluci também foi multado em R$ 300 mil por operação…